КриптоЛампа
В Таиланде задержали гражданина Китая по подозрению в отмывании криптовалюты на $74 млн
Иммиграционная полиция Таиланда задержала У Чаошуая. Китайские власти связывают его с операциями на 133 счетах и перемещением свыше $74 млн.
Иммиграционная полиция Таиланда задержала гражданина Китая У Чаошуая, которого подозревают в руководстве группировкой, отмывавшей криптовалюту. Китайские власти утверждают, что он организовал перемещение более 74 млн долларов для транснациональной преступной организации.
По версии китайских властей, Чаошуай нанимал людей для открытия банковских счетов и аккаунтов на криптобиржах, чтобы скрывать и переводить незаконные средства. Он управлял 133 счетами и, как сообщается, обработал транзакции на сумму свыше 74 млн долларов.
Чаошуай въехал в Таиланд по туристической визе в декабре 2019 года и остался после её истечения. Тайская полиция сообщила, что он часто менял жильё и использовал поддельные документы и номерные знаки. Его задержали в доме в районе Рамкхамхаенг в Бангкоке; к моменту ареста виза была просрочена более чем на три года.
Ему намерены предъявить обвинение в незаконном пребывании в Таиланде. Тайская полиция будет координировать с китайскими властями вопрос его экстрадиции.
Разобраться в теме новости
Что такое стейблкоины и почему они теряют привязку
Как устроены стейблкоины, чем резерв отличается от рыночной ликвидности и что проверить в новостях об USDT, USDC и потере привязки.
Читать разбор ПОШАГОВО
Как проверить статус перевода Bitcoin по TXID
Пошаговая проверка Bitcoin-перевода: где искать TXID, как читать подтверждения и что делать, если сеть видит операцию, а биржа не зачисляет BTC.
Открыть инструкцию ОБЪЯСНЯЕМКак работает криптобиржа: заявки, хранение и вывод
Чем централизованная криптобиржа отличается от DEX, как устроены торговые заявки, спред и вывод средств и что важно в новостях площадок.
Читать разбор