КриптоЛампа
Жителя Нью-Йорка приговорили к 51 месяцу за мошеннические платежи и переводы в биткоине
Тимоти Уодсворт получил 51 месяц заключения за несанкционированные платежи на $730 728,22, перевод части средств в биткоин и другие мошеннические схемы.
Жителя Рочестера, штат Нью-Йорк, 35-летнего Тимоти Уодсворта приговорили к 51 месяцу федеральной тюрьмы за сговор с целью электронного мошенничества и отмывания денег. Приговор объявили 23 октября после того, как Уодсворт признал вину.
С 10 марта по 15 мая 2020 года он совершил через Stripe 310 попыток платежей на общую сумму $1 673 578, используя номера счетов, предоставленные соучастниками. 116 операций на $730 728,22 первоначально прошли успешно; владельцы счетов не давали на них разрешения.
Средства поступали на счета Уодсворта в HSBC и Evolve Federal Credit Union. Часть денег он перевел на Coinbase, купил биткоин и отправил его соучастникам. Судья Фрэнк П. Герачи-младший постановил взыскать с него $810 965,19 в качестве возмещения ущерба и конфисковать $810 956,19.
С марта 2020 года по сентябрь 2021 года схемы Уодсворта привели к фактическим и предполагаемым убыткам примерно на $2,06 млн. Среди них — ложные заявки на пандемийные кредиты, получение около $65 896 пособий по безработице и мошенничество с банковским переводом на $42 000 от недавно овдовевшей женщины; еще шесть потерпевших лишились $26 000.
Разобраться в теме новости
Как проверить статус перевода Bitcoin по TXID
Пошаговая проверка Bitcoin-перевода: где искать TXID, как читать подтверждения и что делать, если сеть видит операцию, а биржа не зачисляет BTC.
Открыть инструкцию ОБЪЯСНЯЕМ
Как защитить криптокошелёк: ключи, подписи и переводы
Практический разбор защиты кошелька: фраза восстановления, аппаратные устройства, разрешения приложений и проверка адреса перед переводом.
Читать разбор ОБЪЯСНЯЕМЧто такое биткоин и как работает сеть Bitcoin
Чем Bitcoin отличается от банковского счёта, как подтверждаются переводы и почему новости о цене не описывают всю работу сети.
Читать разбор