КриптоЛампа
Block предварительно согласилась выплатить Минюсту США $764 млн
Соглашение предусматривает выплату $764 млн и трехлетнюю приостановку уголовных обвинений. Расследование касалось контроля Block за соблюдением правил против отмывания денег.
Платежная компания Block предварительно согласилась выплатить $764 млн, чтобы урегулировать расследование Минюста США о соблюдении правил по борьбе с отмыванием денег. Соглашение предусматривает заморозку уголовных обвинений против компании на три года; оно пока не означает окончательного завершения дела.
Изначально сумма штрафа составляла $964 млн, но ее снизили с учетом предыдущих выплат Block. Компания уже зарезервировала необходимую сумму. Власти утверждали, что Block не обеспечила должный финансовый контроль в соответствии с законом о банковской тайне.
Минюст начал проверку в 2023 году после отчета Hindenburg Research. Аналитики заявляли, что Cash App завышал число пользователей и из-за слабой проверки клиентов позволял преступникам отмывать деньги. Block назвала эти выводы неточными.
В апреле 2025 года финансовый регулятор Нью-Йорка оштрафовал компанию на $40 млн за схожие проблемы. Инспекторы выявили очередь из 169 000 непроверенных подозрительных операций, а также переводы биткоинов на кошельки, связанные с финансированием терроризма.
Разобраться в теме новости
Активные адреса и пользователи блокчейна: как читать статистику
Почему активные адреса не равны людям, чем отличаются адресные и кластерные метрики и как проверять заявления о росте аудитории сети.
Открыть инструкцию ПОШАГОВО
CPFP в Bitcoin: как получателю проверить возможность ускорения
Как работает Child Pays for Parent со стороны получателя: проверяем контроль входящего выхода, комиссию всего пакета и ограничения кошелька до создания дочернего платежа.
Открыть инструкцию ПОШАГОВОBitcoin dust: как проверить мелкие неизвестные поступления
Почему маленький входящий выход Bitcoin может быть невыгодно тратить и зачем проверять происхождение dust перед объединением с основными средствами.
Открыть инструкцию