КриптоЛампа
FinCEN ограничит операции MEXC через финансовую систему США
FinCEN предписал американским финансовым учреждениям прекратить обработку операций с MEXC. Ограничение вступит в силу через 30 дней после публикации приказа.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) распорядилась запретить американским финансовым учреждениям обрабатывать транзакции, связанные с криптобиржей MEXC. Приказ вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре; за нарушения возможны гражданские или уголовные санкции.
Министерство финансов США заявило, что с мая 2021 года по май 2026 года биржа обработала подозрительные операции на сумму не менее $16 млрд. По утверждению ведомства, среди них были транзакции, связанные с организациями под санкциями в Иране, России и Северной Корее. Мера принята в рамках операции Economic Outcast.
Ведомство также связало с обходом российских санкций операции примерно на $1,5 млрд, включая $232 млн, переведённых организациям под санкциями США, ЕС и Великобритании или полученных от них. По заявлению Минфина, MEXC обрабатывала транзакции с российскими платформами Garantex и Grinex вплоть до июня 2026 года.
Около $1 млрд операций за пятилетний период, по оценке ведомства, были непосредственно связаны с более чем 40 иранскими криптобиржами. Ещё $22 млн касались Центрального банка Ирана, Корпуса стражей Исламской революции и его подразделения «Кудс». Министр финансов Скотт Бессент заявил, что финансовые учреждения не могут одновременно поддерживать иранский режим и сохранять доступ к финансовой системе США.
Приказ издан на основании раздела 9714 Закона о борьбе с отмыванием денег в России. Он ограничивает доступ MEXC к финансовым учреждениям США, а не только предоставление услуг на отдельных рынках.
Разобраться в теме новости
Антифишинговый код в письмах биржи: настройка и пределы защиты
Как задать узнаваемый код биржевых писем, проверить его на уведомлениях и действовать при несовпадении, не доверяя одному признаку подлинности.
Открыть инструкцию ОБЪЯСНЯЕМ
APR и APY: как посчитать доходность с комиссиями
Чем отличаются простая годовая ставка и доходность с реинвестированием. Учебные расчёты помогают проверить период, валюту выплаты и фактические расходы.
Читать разбор ПОШАГОВОКак проверить права API-ключей биржи и удалить лишний доступ
Практическая ревизия ранее выданных доступов: назначение ключа, права чтения и торговли, ограничения и отзыв без создания новых интеграций.
Открыть инструкцию