КриптоЛампа
Индийское ED провело обыски у компаний CoinDCX и Delta Exchange India
В Индии прошли обыски в помещениях, связанных с CoinDCX и Delta Exchange India. ED подозревает компании в перенаправлении сделок на зарубежные платформы.
Отделение Управления по обеспечению соблюдения законов Индии (ED) в Бангалоре провело обыски в трех помещениях, связанных с Neblio Technologies — материнской компанией CoinDCX — и Excelium Technologies, оператором Delta Exchange India. Обыски проходили с 4 по 5 ноября в рамках расследования по закону FEMA о трансграничных денежных потоках.
ED подозревает компании в проведении несанкционированных трансграничных операций с криптодеривативами и токенами реальных активов. По версии ведомства, пользователи вносили рупии, которые конвертировались преимущественно в USDT и переводились на зарубежные площадки, включая Binance, KuCoin, Gate.io и Bybit. Агентство оценивает объем рассматриваемых сделок в тысячи крор рупий.
Ведомство также утверждает, что CoinDCX использовала счет компании, зарегистрированной в Коста-Рике, для зарубежных спотовых операций, а позиции по фьючерсам и опционам открывались на иностранных площадках. По версии ED, токенизированными акциями CoinDCX торговали через Hyperliquid. В отношении Delta Exchange India заявлены похожие подозрения: поток деривативов и токенизированных акций, как утверждает ED, проходил через CoinDCX, а средства перечислялись зарубежным аффилированным компаниям.
Delta Exchange India заявила, что сотрудничает с властями и продолжает работу в обычном режиме: торговля, пополнение и вывод средств доступны. CoinDCX на момент публикации не прокомментировала ситуацию. Обвинения в отношении обеих компаний не доказаны; ED сообщило, что расследование продолжается.
Обыски проходят на фоне других действий ведомства против криптоплатформ. За несколько дней до них ED начало расследование в отношении Mudrex, Saber.money, Instadapp и Fluid из-за предполагаемых трансграничных переводов на сумму более $525 млн (49,4 млрд рупий). В июне обыски прошли в шести помещениях, связанных с Transak, Carret, Xpat, Onramp.money и Onmeta.
Разобраться в теме новости
APR и APY: как посчитать доходность с комиссиями
Чем отличаются простая годовая ставка и доходность с реинвестированием. Учебные расчёты помогают проверить период, валюту выплаты и фактические расходы.
Читать разбор ПОШАГОВО
Что делать при споре в P2P-сделке: оплата, доказательства и поддержка
Как действовать при задержке выдачи криптовалюты или споре об оплате P2P: сохранить доказательства, выбрать официальный канал и не ухудшить положение повторным платежом.
Открыть инструкцию ОБЪЯСНЯЕМЧто такое стейблкоины и почему они теряют привязку
Как устроены стейблкоины, чем резерв отличается от рыночной ликвидности и что проверить в новостях об USDT, USDC и потере привязки.
Читать разбор