КриптоЛампа
В Италии раскрыли теневой банк, отмывший €68 млн через криптовалюты
Финансовая гвардия Италии ликвидировала в Перо сеть, связанную с мафиозными группировками. По делу арестованы 30 подозреваемых, активы на €21 млн заморожены.
21 октября Финансовая гвардия Милана и Монцы-Брианцы ликвидировала теневой банк в Перо, пригороде Милана. Через него организованная преступность отмыла €68 млн с использованием криптовалют.
По делу задержаны 30 подозреваемых, в том числе в Испании и Швейцарии. Правоохранители заморозили активы на сумму более €21 млн. Операция затронула представителей «Ндрангеты», Каморры и «Четвертой мафии» из провинции Фоджа.
Сеть действовала под вывеской проката автомобилей. Через подставные компании она выставляла счета за фиктивные сделки на сумму свыше €110 млн. Предприниматели переводили деньги, после чего курьеры возвращали им ту же сумму наличными. Почти все средства затем переводили за границу или конвертировали в криптовалюту.