КриптоЛампа
США сообщили об аресте криптовалюты на сумму свыше $1 млрд по делам о мошенничестве
Прокурор Джиннин Феррис Пирро заявила об аресте криптоактивов на сумму более $1 млрд. В отдельном деле о предполагаемой схеме на Мадагаскаре обвинены шесть человек.
Федеральный прокурор округа Колумбия Джиннин Феррис Пирро заявила 27 октября, что власти США арестовали криптовалюту на сумму более $1 млрд, связанную с мошенничеством. По её словам, оперативная группа Министерства юстиции расширяет работу за пределами Юго-Восточной Азии — в том числе в Африке, Индии и Европе.
В одном из новых дел шестерым обвиняемым предъявлены обвинения в связи с предполагаемой схемой на Мадагаскаре. Следствие считает, что участники выдавали себя за людей, ищущих знакомства, и убеждали американцев пополнять криптокошельки через поддельные инвестиционные сайты, после чего похищали средства.
ФБР выявило около 74 связанных со схемой кошельков и примерно 800 американцев, которые могли пострадать. По версии следствия, средства переводились на криптовалютные счета, связанные с людьми в Китае. Предполагаемого лидера, Чуя Кок Ва, обвинили в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи.
Ранее оперативная группа сообщала о замораживании, изъятии и конфискации криптовалюты на сумму более $580 млн за первые три месяца работы, а также о закрытии 700 мошеннических инвестиционных сайтов и Telegram-каналов. Замороженные активы нельзя использовать или переводить до завершения судебных процедур; вопрос о возмещении ущерба решается отдельно.