КриптоЛампа
Гражданина Китая экстрадировали в США по делу о криптомошенничестве на $36,9 млн
Чжэн Чжао предстал перед судом Калифорнии после экстрадиции из Нидерландов. В деле фигурируют 174 потерпевших из США и переводы в USDT.
44-летний гражданин Китая Чжэн Чжао предстал перед судом Центрального округа Калифорнии 23 октября после экстрадиции из Нидерландов. Его обвиняют в сговоре с целью отмывания денег в рамках предполагаемого инвестиционного мошенничества, организованного из Камбоджи. Обвинение выдвинули в августе 2025 года; максимальное наказание по нему — 20 лет лишения свободы.
По версии следствия, в схеме пострадали 174 человека в США. Их привлекали через соцсети, звонки, сообщения и сайты знакомств, а затем направляли на поддельные криптоплатформы. Более $36,9 млн, как утверждается, прошли через счета подставных компаний и международные банковские счета. Средства переводили на один из счетов банка Deltec на Багамах.
Прокуроры утверждают, что Чжао и его сообщники договорились конвертировать деньги в стейблкоин USDT и отправить токены в кошелёк в Камбодже, откуда их передавали руководителям региональных мошеннических центров. Восемь предполагаемых соучастников признали вину; Шэншэн Хэ и Цзиньлян Су получили 51 и 46 месяцев заключения соответственно.
Разобраться в теме новости
Что такое стейблкоины и почему они теряют привязку
Как устроены стейблкоины, чем резерв отличается от рыночной ликвидности и что проверить в новостях об USDT, USDC и потере привязки.
Читать разбор ОБЪЯСНЯЕМ
Как работает криптобиржа: заявки, хранение и вывод
Чем централизованная криптобиржа отличается от DEX, как устроены торговые заявки, спред и вывод средств и что важно в новостях площадок.
Читать разбор ИСТОРИЯ СОБЫТИЯПочему USDC потерял привязку в марте 2023 года: разбор SVB
Хронология отклонения USDC от доллара в марте 2023 года: средства в SVB, решение о депозитах, восстановление погашений и границы выводов из этого случая.
Читать разбор