КриптоЛампа
США запретят финансовым организациям проводить переводы с MEXC
FinCEN связала с незаконной деятельностью не менее $16,7 млрд операций MEXC за период с мая 2021 по май 2026 года. Ограничения вступят в силу после публикации приказа.
FinCEN распорядилось запретить финансовым организациям, подпадающим под законодательство США, проводить переводы в MEXC Global и из нее. Ограничение распространяется на фиатные валюты и криптоактивы, но вступит в силу лишь через 30 дней после публикации документа в Федеральном реестре. На момент сообщения распоряжение ожидало публикации.
По оценке FinCEN, с мая 2021 по май 2026 года через биржу прошло не менее $16,7 млрд, связанных с отмыванием денег, обходом санкций и киберпреступностью. Ведомство указало примерно на $1,5 млрд связей с обходом российских санкций, включая $232 млн прямых транзакций с организациями под санкциями США, ЕС или Великобритании. Объем операций с иранскими структурами оценен почти в $2 млрд; еще около $2 млрд, по версии агентства, связаны с киберпреступниками.
FinCEN также заявила о транзакциях MEXC с российскими площадками Garantex и Grinex и участниками сети A7, а также о недостатках проверки клиентов и мер против отмывания денег. Ограничения затрагивают MEXC Global, ее зарубежные дочерние структуры, филиалы и офисы, но не американские подразделения. Приказ не вводит глобальный запрет на работу биржи и не означает автоматической блокировки счетов пользователей.
MEXC сообщила, что изучает распоряжение FinCEN от 6 ноября 2026 года с участием юристов и специалистов по комплаенсу. Биржа заявила, что работает в обычном режиме, и сообщила о начале независимой проверки мер против отмывания денег и соблюдения санкций. Компания намерена взаимодействовать с регуляторами.