КриптоЛампа
Ардоино оспорил выводы доклада Сената США о USDT и Иране
Глава Tether заявил, что компания опережала санкционные списки при блокировках адресов. Доклад Сената, напротив, указал на использование USDT в иранских сетях.
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино раскритиковал доклад сотрудников демократического меньшинства Постоянного подкомитета Сената США по расследованиям о применении USDT в обходе санкций против Ирана. Он заявил, что расследование не учло работу компании по блокировке кошельков.
По словам Ардоино, с 2023 года Tether в среднем замораживала средства за четыре недели до официального включения адресов в санкционные списки OFAC и NBCTF. В 99% случаев, утверждает он, блокировка происходила до того, как адреса помечала Chainalysis. Глава компании также заявил о снижении объёма операций со стейблкоинами, связанных с Ираном, на 94%. Период расчёта и данные для независимой проверки этого показателя он не привёл.
Доклад был опубликован 28 сентября. Его авторы изучили 846 кошельков, связанных, по их оценке, с Ираном и поддерживаемыми им организациями: 84% адресов использовали USDT «исключительно или почти исключительно». В качестве примера в документе приводилась сеть двух иранских нефтяных контрабандистов, через которую в 2021–2025 годах прошло более $603 млн в USDT.
Авторы доклада заявили, что до 2024 года Tether не всегда оперативно блокировала санкционные адреса; в одном случае через такой кошелёк успели вывести $34,6 млн. Они также сообщили, что компания не ответила на июньский запрос подкомитета, и призвали Минюст, SEC и OFAC привлекать эмитентов стейблкоинов к ответственности за систематические нарушения санкционного законодательства и требований по борьбе с отмыванием денег.
Разобраться в теме новости
Что такое стейблкоины и почему они теряют привязку
Как устроены стейблкоины, чем резерв отличается от рыночной ликвидности и что проверить в новостях об USDT, USDC и потере привязки.
Читать разбор ОБЪЯСНЯЕМ
Как работает криптобиржа: заявки, хранение и вывод
Чем централизованная криптобиржа отличается от DEX, как устроены торговые заявки, спред и вывод средств и что важно в новостях площадок.
Читать разбор ИСТОРИЯ СОБЫТИЯПочему USDC потерял привязку в марте 2023 года: разбор SVB
Хронология отклонения USDC от доллара в марте 2023 года: средства в SVB, решение о депозитах, восстановление погашений и границы выводов из этого случая.
Читать разбор