КриптоЛампа
Глава Tether заявил о заморозке подозрительных средств до санкционных решений
Паоло Ардоино утверждает, что Tether в среднем замораживает средства за четыре недели до санкционных обозначений OFAC и израильского ведомства, а объём связанных с Ираном стейблкоинов сократился на 94%.
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино ответил на доклад демократов подкомитета Сената США по расследованиям. В документе компанию обвинили в значительной финансовой поддержке теневой банковской сети Ирана; Ардоино заявил, что авторы не учли работу Tether по соблюдению санкций.
По словам главы компании, с 2023 года Tether в среднем замораживает средства за четыре недели до официального внесения адресов в санкционные списки OFAC и Национального бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма. Он также утверждает, что в 99% случаев компания блокирует адреса до того, как их отмечает Chainalysis.
Ардоино связал действия Tether со снижением на 94% объёмов стейблкоинов, связанных с Ираном. Он подчеркнул, что борьба с недобросовестными участниками не завершена, и заявил, что компания стремится вытеснить их из USDT.
В докладе рассматривается несколько лет, с особым вниманием к периоду до 2024 года. Авторы утверждают, что Tether не полностью замораживала помеченные кошельки, а также пишут, что террористические организации, включая ХАМАС, стали активнее использовать USDT.
Разобраться в теме новости
Что такое стейблкоины и почему они теряют привязку
Как устроены стейблкоины, чем резерв отличается от рыночной ликвидности и что проверить в новостях об USDT, USDC и потере привязки.
Читать разбор ОБЪЯСНЯЕМ
Как работает криптобиржа: заявки, хранение и вывод
Чем централизованная криптобиржа отличается от DEX, как устроены торговые заявки, спред и вывод средств и что важно в новостях площадок.
Читать разбор ИСТОРИЯ СОБЫТИЯПочему USDC потерял привязку в марте 2023 года: разбор SVB
Хронология отклонения USDC от доллара в марте 2023 года: средства в SVB, решение о депозитах, восстановление погашений и границы выводов из этого случая.
Читать разбор