КриптоЛампа
Колумбийского брокера приговорили к 160 месяцам за отмывание денег через USDT
Леонардо де Хесус Зулуага Дуке получил 160 месяцев тюрьмы за отмывание 14,5 млн долларов и сговор по ввозу кокаина; суд постановил конфисковать активы.
63-летнего Леонардо де Хесуса Зулуага Дуке приговорили к 160 месяцам заключения в федеральной тюрьме за отмывание денег и сговор с целью ввоза кокаина в США. Суд также назначил ему пять лет освобождения под надзором.
С мая по ноябрь 2023 года Зулуага Дуке и сообщники переместили около 14,5 млн долларов доходов от наркоторговли. Средства конвертировали в USDT в Колумбии, переводили посреднику в США, обменивали на доллары и проводили через подставные компании, прежде чем вернуть в Колумбию и обменять на песо.
Американскую часть схемы, по версии прокуроров, координировал Максимильен де Хооп Картье через нелицензированный бизнес по переводу криптовалюты. Прокуроры заявили, что с его операцией связано отмывание более 470 млн долларов незаконных доходов. Картье признал вину и получил восемь лет заключения.
Следствие также связало Зулуага Дуке с попытками ввоза кокаина из Колумбии в Нью-Йорк. В ноябре 2023 года речь шла примерно о девяти килограммах кокаиновой пасты; в феврале 2024 года была организована потенциальная сделка примерно на 100 килограммов. Колумбийская полиция впоследствии изъяла около 111 килограммов. 30 апреля 2024 года Зулуага Дуке и других обвиняемых арестовали в Медельине.
Суд постановил конфисковать 14 751 846 долларов и криптовалюту с четырёх адресов под контролем осуждённого. Все пятеро соучастников получили сроки от трёх до восьми лет. Прокурор США Джейми Макдональд отметил, что схема использовала криптовалюту, подставные компании и банковские каналы.
Разобраться в теме новости
Что такое стейблкоины и почему они теряют привязку
Как устроены стейблкоины, чем резерв отличается от рыночной ликвидности и что проверить в новостях об USDT, USDC и потере привязки.
Читать разбор ОБЪЯСНЯЕМ
Как работает криптобиржа: заявки, хранение и вывод
Чем централизованная криптобиржа отличается от DEX, как устроены торговые заявки, спред и вывод средств и что важно в новостях площадок.
Читать разбор ИСТОРИЯ СОБЫТИЯПочему USDC потерял привязку в марте 2023 года: разбор SVB
Хронология отклонения USDC от доллара в марте 2023 года: средства в SVB, решение о депозитах, восстановление погашений и границы выводов из этого случая.
Читать разбор