КриптоЛампа
OKX усилила проверки переводов с MEXC после распоряжения FinCEN
FinCEN распорядилось ограничить операции американских финансовых учреждений с MEXC, обвинив биржу в обработке более $16 млрд для организаций из Ирана, России и КНДР.
OKX усилила контроль за переводами, связанными с MEXC, после распоряжения Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Основатель и генеральный директор OKX Стар Сюй заявил, что средства, связанные с затронутыми платформами, могут замораживаться, а счета — проходить дополнительную проверку.
FinCEN предписало американским финансовым учреждениям прекратить переводы средств из MEXC Global и в неё. Для исполнения распоряжения предусмотрен 30-дневный переходный период. По оценке ведомства, MEXC обработала более $16 млрд для организаций, связанных с Ираном, Россией и Северной Кореей, и выступала узлом для субъектов под санкциями.
Пользователи сообщают о задержках и заморозке депозитов на OKX после прямых переводов с MEXC. В сообщениях говорится, что операции отмечаются как поступившие с потенциально высокорисковых адресов. Сюй призвал клиентов не переводить средства напрямую с MEXC.
Генеральный директор MEXC Вугар Уси заявил, что работа биржи продолжается, несмотря на рост выводов. По его словам, компания взаимодействует с аналитическими провайдерами, включая Elliptic, чтобы пересмотреть классификацию своих адресов, и начала независимую проверку мер противодействия отмыванию денег и соблюдения санкционных требований.
Разобраться в теме новости
Антифишинговый код в письмах биржи: настройка и пределы защиты
Как задать узнаваемый код биржевых писем, проверить его на уведомлениях и действовать при несовпадении, не доверяя одному признаку подлинности.
Открыть инструкцию ОБЪЯСНЯЕМ
APR и APY: как посчитать доходность с комиссиями
Чем отличаются простая годовая ставка и доходность с реинвестированием. Учебные расчёты помогают проверить период, валюту выплаты и фактические расходы.
Читать разбор ПОШАГОВОКак проверить права API-ключей биржи и удалить лишний доступ
Практическая ревизия ранее выданных доступов: назначение ключа, права чтения и торговли, ограничения и отзыв без создания новых интеграций.
Открыть инструкцию